προέλθει από τις δύο θυγατρικές της γερμανικής εταιρείας, που διακίνησαν- κυρίως μετά το 2000- τις μίζες από τα «μαύρα» της Siemens, τη γνωστή πλέον Ρlacid Βlue (του Γ. Καλδή ) και τη Fairways (του Αλ.Λέτσα )! Και οι δύο επιχειρηματίες έχουν παραδεχθεί ότι άνοιξαν τις εταιρείες για να διευκολύνουν τον φίλο τους Μιχάλη Χριστοφοράκο . Επιμένουν, όμως, ότι δεν γνωρίζουν τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων...
Σε «ημέτερο» φιλανθρωπικόίδρυμα
Αλλος μεγαλοεπιχειρηματίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τραπεζών και της Επιτροπής κατά του «ξεπλύματος μαύρου» χρήματος που βρίσκονται στα χέρια των αρμοδίων, διοχετεύει εκατομμύρια ευρώ σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, που είναι όμως δικής του (επίσης) επιρροής. Από τα έγγραφα λογαριασμών φαίνεται να μεταβιβάζονται τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ σε διάστημα μόλις λίγων μηνών από τον Ιούλιο του 2006 ως τις αρχές του 2009, βοώντος στη χώρα μας του σκανδάλου και εν μέσω μεγάλων δικαστικών εξελίξεων από τη διερεύνησή του, ενώ σοκάρει η έκδοση επιταγής 28 εκατ. ευρώ από λογαριασμό του συγκεκριμένου! Χαρακτηριστικό πάντως όλων των λογαριασμών που διακίνησαν και μέσω ελληνικών τραπεζών ποσά εκατομμυρίων ευρώ είναι ότι οι περισσότεροι έκλεισαν πρόσφατα, το 2010, και μετά τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Από την Επιτροπή αναζητείται όμως η σύνδεση του συγκεκριμένου προσώπου με το μεγάλο σκάνδαλο. Αλλιώς τα ποσά που φαίνεται να διακίνησε δεν έχουν σχέση με μίζες της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αλλού πρέπει να στραφεί η έρευνα της Επιτροπής του κ. Γκρόζου...
Πολλά θα μπορούσε να περιγράψει κανείς από τη διακίνηση των χρημάτων των επιχειρηματιών, η οποία γίνεται με εμβάσματα, με τραπεζικές επιταγές στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής αιτιολογία, αλλά και με το σύστημα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ετσι στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και η εταιρεία με την επωνυμία ΑSG ΑΕ, «Πρώην Κοραλλένια Ακτή», που ένα μεσημέρι του 2007, και συγκεκριμένα στις 13.37 της 5η Ιουλίου, δέχεται το ποσό των 370.000 ευρώ.
Για το ποσό αυτό έχει γίνει ανάληψη ένα λεπτό πριν από λογαριασμό του επιχειρηματία κ. Β. Τυρογαλά στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ από πρόσωπο που εξουσιοδοτεί, το ποσό των 300.000 ευρώ. Ακριβώς δύο λεπτά αργότερα κατατίθενται 300.000 ευρώ σε τρίτο πρόσωπο, στον Κ.Λ. (το όνομά του στη διάθεση του «Βήματος»), για να εκδοθεί λίγες ημέρες αργότερα και επιταγή 310.000 ευρώ επίσης της Τράπεζας Κύπρου. Εξοφλείται συμψηφιστικά την ίδια ημέρα μέσω γραφείου της Τράπεζας Μillennium... Στη συνέχεια και συγκεκριμένα μετά τις 2.8.2007 μέρος του ποσού (115.000 ευρώ) στέλνεται με έμβασμα σε αλλοδαπό ( Chris LeighJones ), που φέρει την ιδιότητα πελάτης και η τράπεζα είναι στη Βρετανία, σύμφωνα με έγγραφα του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ άλλη συναλλαγή γίνεται με άγνωστο δικαιούχο τρίτης εταιρείας επίσης σε τράπεζα του Λονδίνου. Οι λογαριασμοί χρηματιστών
Σύμφωνα με έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου η γνωστή υπεράκτια εταιρεία Μartechnic Βunkering LΤD (συμφερόντων Τυρογαλά), που δεχόταν εμβάσματα από την εταιρεία Ρlacid Βlue της Siemens, η οποία, σύμφωνα με τους Γερμανούς ( Σίκατσεκ, Κουτσενρόιτερ ) διακινούσε τις πολιτικές μίζες στη χώρα μας, εμφανίζεται δικαιούχος και σε λογαριασμούς της τράπεζας, η οποία από το 2004 και τους πρώτους μήνες του 2005 διακινεί μικροποσά. Η ίδια εταιρεία εμφανίζεται να δέχεται και ποσά από άλλες τράπεζες της χώρας μας... Η εν λόγω εταιρεία εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2008, όταν οι αρχές του Πριγκιπάτου του Μονακό άνοιξαν τον λογαριασμό της Ρlacid Βlue, η οποία έστελνε ποσά από 200.000- 500.000 ευρώ σε εταιρείες ναυτιλιακές, αλλά και χρηματιστηριακές. Στην εν λόγω διακίνηση εμφανίζεται και αυτή των ποσών μέσω της χρηματιστηριακής του κ. Γ.Ράμμου, αλλά και του κ. Ν. Δεβλέτογλου.
Και οι λογαριασμοί των χρηματιστών Ράμμου και Δεβλέτογλου έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Αίσθηση προκαλεί εντολή κλεισίματος λογαριασμού (Νotice account 35 ημερών υπ΄ αριθμ. 9534389) του Ν. Δεβλέτογλου τον Οκτώβριο του 2004 και ζητείται να πιστωθεί άλλος λογαριασμός της ΝΔ «Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ» στη χώρα μας... Ο επιχειρηματίας κ. Μ. Κάτσικας, που εμφανίζεται στα «μαύρα ταμεία», επίσης ελέγχεται από τους ειδικούς. Λογαριασμοί του στην Τράπεζα Πειραιώς δείχνουν δανειοδότησή του με μεγάλα ποσά, ενώ ελέγχεται συναλλαγή του με εταιρεία με άλλο αντικείμενο από τα φαρμακευτικά με έδρα την Κύπρο... Ο εν λόγω επιχειρηματίας εμφανίζεται να διακινεί και επιταγή με το αστρονομικό ποσό των 4.090.500 ευρώ στις 12 Μαρτίου 2007, αλλά και μιαν ακόμη, την ίδια ημέρα, ύψους 2.469.039 ευρώ!
Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί η έρευνα για το σκάνδαλο
Παρά τις καλοκαιρινές διακοπές η δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο της Siemens προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς. Οι ανακριτές κυρία Μαρία Νικολακέα και κ. Ι.Φιοράκης ασχολούνται με το άνοιγμα των λογαριασμών Καραβέλα στο Βέλγιο. Ηδη έχουν αποσταλεί τα πρώτα στοιχεία, που δείχνουν τη διακίνηση εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας, με αποδέκτες κυρίως πρώην στελέχη οργανισμών.Αίσθηση έχει προκαλέσει σε δικαστικούς κύκλους ότι στις επιτροπές του ΟΤΕ, που επικύρωναν τις επίμαχες συμβάσεις με τη Siemens,συμμετείχαν ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Πληροφορίες που διαθέτει η ανάκριση επιμένουν,πάντως,ότι οι μίζες δίνονταν κυρίως σε μετρητά, από συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Γι΄ αυτό μάς έλεγε αρμόδιος δικαστικός λειτουργός ότι είναι ανάγκη να μιλήσει ο κ.Χριστοφοράκος, ώστε να ξεκαθαριστεί πώς και από ποιους διακινήθηκαν οι μίζες εκατομμυρίων ευρώ..
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών